Estamos a reforçar a Direção de Compliance de uma instituição bancária de referência que procura integrar na sua equipa um KYC Compliance Analyst.

Assegurar o cumprimento dos procedimentos associados ao Know Your Costumer e ao Know Your Counterparty, identificar e comunicar de imediato ocorrências ou tentativas de operações suscetíveis de práticas do crime de branqueamento ou do crime de financiamento do terrorismo e analisar as relações com Bancos Correspondentes e as Relationship Management Application são as principais missões deste profissional.
O Talento ideal deverá ter formação superior em Direito, Economia, Gestão ou áreas similares e cerca de dois anos de experiência profissional em funções de aceitação, acompanhamento e desvinculação de entidades ao nível de processos de KYC e AML. Background em contexto de Banca e/ou consultoria será valorizado, bem como conhecimentos avançados de Inglês.